30/05/23 - 11:33min

PF deflagra a operação contra fraudes em contas eletrônicas com o apoio da Febraban

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 30, a operação “Não Seja um Laranja 2”, com apoio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e seus bancos associados, para desarticular esquemas criminosos voltados para a prática...

24/05/23 - 7:02min

Bancos terão de compartilhar dados de fraudes, diz BC

As instituições financeiras e os demais órgãos autorizados a funcionar pelo Banco Central (BC) passarão a ter de compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e no Sistema...

23/05/23 - 10:11min

Instituições reguladas pelo BC passarão a ter que compartilhar entre si dados sobre fraudes

As instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BC) passarão a ter que compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e no Sistema de Pagamentos...

13/04/23 - 14:16min

Dinheiro desviado do Fies poderia bancar estudos de 50 alunos em cursos de cinco anos, diz CGU

O dinheiro desviado do Fies por servidores públicos supostamente em conluio com empresas e faculdades poderia bancar os estudos de 50 alunos em cursos de dez semestres. O cálculo é da Controladoria-Geral da União,...

12/04/23 - 11:01min

Fraudes no Fies envolvem 20 faculdades e ex-servidores do Fundo da Educação, diz PF

A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram na manhã desta quarta-feira, 12, uma operação para investigar fraudes praticadas contra o sistema do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior entre...

16/01/23 - 20:44min

Recadastramento no Bolsa Família começa com famílias com indícios de fraudes

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que os trabalhos para o recadastramento das famílias no Bolsa Família estão “andando bem”. Segundo ele, cerca de 10 milhões de famílias precisarão se recadastrar no...

26/12/22 - 13:01min

Wellington Dias: novo governo passará ‘pente fino’ ante fraudes no Bolsa Família

O futuro ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT-PI), confirmou nesta segunda-feira, 26, que o novo governo irá passar um “pente fino” no cadastro do Bolsa Família, utilizando inclusive dados georreferenciados do Censo de...

14/12/22 - 13:50min

Nos Estados Unidos, SEC acusa influenciadores de fraude em esquema com ações

A Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à CVM nos EUA) acusou oito influenciadores em um suposto esquema de manipulação de ações de US$ 100 milhões, usando as plataformas Twitter e Discord para alterar...

23/11/22 - 11:10min

PF faz buscas em operação contra fraudes em prefeituras de Roraima e mira em Jucá

Agentes federais e da Controladoria-Geral executam 22 mandados de busca e apreensão em Roraima, São Paulo e Brasília, nesta quarta-feira, 23; Operação Imhotep, alusão a engenheiro das obras faraônicas do Egito antigo, vasculha coleção...

19/11/22 - 14:34min

PF busca provas sobre suposto esquema de fraudes em pareceres da FGV

A Polícia Federal (PF) foi às ruas na quinta-feira, 17, em busca de provas sobre um suposto esquema de fraudes em pareceres produzidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) para justificar contratação de obras na...

20/10/22 - 15:39min

PF prende suspeito de ser cúmplice em fraudes bilionárias com criptomoedas

Um homem acusado de integrar uma suposta organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas foi preso pela Polícia Federal na noite da quarta-feira, 19, na rodovia Niterói-Manilha, no Rio de Janeiro, a caminho...

20/10/22 - 15:39min

PF prende suspeito de ser cúmplice em fraudes bilionárias com criptomoedas

Um homem acusado de integrar uma suposta organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas foi preso pela Polícia Federal na noite da quarta-feira, 19, na rodovia Niterói-Manilha, no Rio de Janeiro, a caminho...

06/10/22 - 20:19min

TSE diz que teste pedido por militares descarta fraudes em urnas eletrônicas

O teste de urnas eletrônicas, solicitado pelos militares e realizado no dia da votação em primeiro turno, atestou a segurança dos votos. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em todo o País,...

24/09/22 - 7:06min

TSE vê indício de fraude em R$ 605 milhões em gastos das campanhas

A nove dias do primeiro turno das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) identificou irregularidades no uso do dinheiro público para custear campanhas. Os indícios representam um total de R$ 605 milhões. Na lista...

22/09/22 - 20:51min

Polícia prende diretor do Detran e apura esquema irregular de emissão de CNHs

A Polícia Civil do Estado de São Paulo investiga um esquema fraudulento que pode ter desviado R$ 2,4 milhões do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) paulista. Um diretor do Detran, apontado como responsável por...

06/09/22 - 17:30min

Ministério Público apura fraudes em pesquisas eleitorais autofinanciadas

Recordista na supervisão de sondagens eleitorais nas duas últimas eleições, o estatístico Augusto da Silva Rocha voltou a ser alvo do Ministério Público Federal em 2022 por fraudes em pesquisas de intenção de voto....