PF faz operação no sul do Amazonas contra garimpo ilegal

A Polícia Federal abriu na manhã desta quarta-feira, 19, a Operação ‘Déjà Vu’ para destruir um garimpo ilegal na região de Filão dos Abacaxis, no município de Maués, sul do Amazonas. O garimpo usava...

28/02/23 - 13:14min

Deltan pede inquérito sobre ‘doação’ de novo juiz da Lava Jato à campanha de Lula

Liderado pelo ex-chefe da velha Operação Lava Jato Deltan Dallagnol, um grupo de deputados federais enviou ao diretor-geral da Polícia Federal Andrei Passos requerimento para abertura de inquérito sobre suposta doação eleitoral para a...

15/02/23 - 14:52min

PF desmonta esquema bilionário de contrabando de ouro da Amazônia

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 15, a Operação Sisaque contra um esquema de contrabando de ouro oriundo de garimpos ilegais na região Amazônica. Os policiais cumprem três mandados de prisão e 27...

10/02/23 - 13:14min

PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro de ouro ilegal em RR

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (10) operação contra esquema suspeito de lavagem de dinheiro de comércio de ouro ilegal em Roraima e em Pernambuco. Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão e bloqueio...

14/10/22 - 13:07min

PF deflagra operação que mira em verbas do orçamento secreto no Maranhão

A Polícia Federal (PF) no Maranhão abriu na manhã desta sexta-feira, 14, a Operação batizada de “Quebra Ossos” contra grupo que teria inseridos dados falsos em sistemas do Sistema Único de Saúde (SUS) para...

10/10/22 - 13:37min

BC divulga minutas sobre nova Lei de Câmbio e Capitais Internacionais

O Banco Central (BC) divulgou hoje (10) as minutas das novas normas sobre o mercado de câmbio e capitais internacionais. Os documentos serão avaliados e deliberados pela diretoria da instituição no dia 31 de...

02/09/22 - 13:16min

‘Jair Cashback’ entra para 1º lugar de Trending Topics no Twitter

O termo “Jair Cashback” entrou para o primeiro lugar no ranking dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil, o chamado Trending Topics, na manhã desta sexta-feira, 2. A expressão surge em meio a...

30/08/22 - 12:37min

Fraudes no auxílio emergencial são alvo de operação conjunta da PF

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (30), a Operação Maquineta com foco em fraudes no auxílio emergencial. A ação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal, Receita...

16/06/22 - 18:35min

Justiça decreta sequestro de bens do PCC e de contador ligado a Lula

A 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Justiça estadual de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 40 milhões em imóveis e ônibus de integrantes do PCC e...

16/06/22 - 17:05min

Contador ligado a Lula é suspeito de lavar R$ 16 milhões em loteria com PCC

O Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) pediu à Justiça o sequestro de bens do contador João Muniz Leite por suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado. O investigado e sua mulher...

13/03/22 - 17:00min

MP amplia investigação contra líder do MBL por suspeita de lavagem de dinheiro

Rosalina Maia, de 53 anos, é moradora de um sobrado na Vila Liviero, na periferia da zona sul de São Paulo. Em seu nome, não há nenhum imóvel, segundo os cartórios da cidade. Mesmo...

14/10/21 - 22:38min

Réu por morte de Marielle tem ordem de prisão expedida por lavagem de dinheiro

O ex-policial militar fluminense Ronnie Lessa, que está preso desde 12 de março de 2019 acusado de ser um dos executores da morte da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e de seu...

03/01/21 - 16:00min

Após 1ª denúncia, MP deve investigar Flávio por lavagem

A investigação sobre suposto esquema de desvio de salários de funcionários da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), a chamada rachadinha, deve avançar, neste ano, sobre a suspeita de lavagem de dinheiro por meio da...

22/12/20 - 19:53min

Lava Jato denuncia doleiro Chaaya Moghrabi e outros 10 por lavagem de US$ 11 mi

A Lava Jato Rio denunciou nesta terça-feura, 22, o doleiro Chaaya Moghrabi, o “Yasha” por atuar em esquema para ocultar e dissimular a origem de US$ 11 milhões em contas na Suíça. Ele já...

03/12/20 - 10:05min

Após pegar US$ 730 mil e R$ 1,8 mi em obra em Santos, PF prende 5 em flagrante

A Polícia Federal prendeu na quarta-feira, 2, cinco suspeitos de participação em crime contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de capitais, após apreender U$ 730 mil e R$ 1.825.700,00 em um imóvel em...

24/11/20 - 8:33min

MJ leiloa 434 cabeças de gado usado para lavagem de dinheiro

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública leiloa hoje (24) 434 cabeças de gado que foram apreendidos com um grupo que praticava crimes de lavagem de dinheiro....

23/11/20 - 7:56min

PF faz ‘maior operação do ano’ contra o tráfico e sequestra R$ 400 mi em bens

A Polícia Federal e a Receita deflagraram na manhã desta segunda-feira, 23, a Operação Enterprise contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de cocaína. Cerca de 670 policiais federais e mais 30 servidores...

27/10/20 - 19:23min

Advogados propõem mudanças que esvaziam lei contra lavagem de dinheiro

As duas primeiras reuniões da comissão de juristas designada pela Câmara dos Deputados para discutir a atualização da lei de lavagem de dinheiro deixaram surpresas as autoridades de órgãos de controle que acompanham a...

26/09/20 - 12:30min

Carlos Bolsonaro comprou imóvel por preço 70% abaixo do fixado pela prefeitura

Um dos três imóveis comprados pelo vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) durante sua vida pública foi adquirido por preço 70% abaixo do avaliado pela Prefeitura. Localizado em Copacabana, na zona sul do Rio, o...

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lavagem de dinheiro - Dinheiro Rural